Chọn sàn an toàn: giấy phép, dấu hiệu đỏ và lừa đảo

Sàn giữ tiền của bạn

Trước chiến lược, trước nền tảng, có một câu hỏi: tiền của bạn có an toàn ở công ty này không? Chiến lược hay đến đâu cũng vô nghĩa nếu sàn từ chối cho rút tiền.

Tự kiểm tra giấy phép

Các cơ quan quản lý mạnh gồm FCA (Anh), ASIC (Úc), CySEC và các cơ quan EU khác, và CFTC/NFA (Mỹ). Nhiều nước châu Phi và châu Á có cơ quan quản lý riêng (ví dụ FSCA ở Nam Phi, CMA ở Kenya và Uganda). Giấy phép offshore (từ một số vùng lãnh thổ hải đảo) bảo vệ yếu hơn nhiều.

1. Tìm số giấy phép ở cuối trang web của sàn.
2. Tra cứu số đó trên trang web của chính cơ quan quản lý, không qua đường link sàn cung cấp.
3. Kiểm tra địa chỉ web và tên công ty khớp với hồ sơ đăng ký. Kẻ lừa đảo sao chép số giấy phép của sàn thật ("công ty nhái").
4. Kiểm tra pháp nhân nào sẽ giữ tài khoản của bạn: nhiều tập đoàn có giấy phép mạnh cho một khu vực và giấy phép offshore cho khu vực khác.

Giấy phép tốt mang lại gì

• Tiền khách hàng tách biệt: tiền của bạn được giữ riêng với tiền của công ty.
• Bảo vệ số dư âm (EU, Anh, Úc): bạn không thể mất nhiều hơn số tiền nạp.
• Quỹ bồi thường ở một số nước nếu sàn phá sản.
• Cơ quan giải quyết khiếu nại có thể buộc sàn hành động.

Dấu hiệu đỏ

• Cuộc gọi hoặc tin nhắn không mời, và "chuyên viên tài khoản" thúc ép bạn nạp thêm.
• Tiền thưởng khóa tiền của bạn cho đến khi bạn giao dịch khối lượng cực lớn.
• Rút tiền bị trì hoãn, từ chối, hoặc yêu cầu đóng "thuế" hay "phí" mới trước.
• Chỉ nhận nạp crypto vào ví cá nhân.
• Hứa hẹn lợi nhuận được bảo đảm.

Hãy thử mỗi sàn mới bằng một khoản nạp nhỏ và một lần rút nhỏ trước khi gửi thêm.

Tự kiểm tra